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查看PDF原文公告日期：2022-05-07
方大炭素新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022年5月13日2021年年度股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月13日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月13日9:15—15:00。一、现场会议时间：2022年5月13日上午10:00。二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。三、会议召集人：方大炭素董事会。四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。五、会议主要议程（一）介绍议案投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 2021 年度董事会工作报告 √2 2021 年度监事会工作报告 √3 2021 年度财务决算报告 √4 2021 年度利润分配预案 √5 2021 年年度报告及摘要 √关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专6 项报告 √（二）宣读《独立董事2021年度述职报告》；（三）股东对议案进行审议并投票；（四）宣布投票结果；（五）宣读大会决议；（六）见证律师对本次股东大会发表见证意见；（七）签署会议决议和会议记录；（八）会议主持人宣布会议结束。2021年年度股东大会资料之二方大炭素新材料科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告2021年，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会精神，执行股东大会决议；充分发挥董事会的决策和经营指导作用，团结务实、勤勉尽责地推动公司各项工作，维护公司及股东的合法权益。一、报告期公司主要经营情况2021年，公司响应国家“碳达峰”、“碳中和”、能源转型政策，积极顺应炭素市场新变化，妥善应对疫情波动不确定因素冲击，以变应变抢抓下游市场需求好转、石墨电极产品价格上升等市场机遇，以高质量发展为主线，继续保持和发挥科研及质量体系、生产技术水平、先进的设备、可持续发展等多项优势，充分发挥灵活的体制机制优势，深入推进精细化管理及降本增效工作，发挥销售龙头作用，精准发力创效益，经营业绩同比大幅增长。报告期，公司生产石墨炭素制品19.63万吨（其中：石墨电极16.93万吨，炭砖1.93万吨），生产铁精粉45.28万吨；实现营业总收入465,177.27万元，同比增长31.44%；归属于上市公司股东的净利润108,459.52万元，同比增长98.11%。二、董事会和股东大会召开及决议情况报告期，公司董事会、股东大会依法合规运作，公司治理情况良好，全年共召开董事会十四次，股东大会五次。会议涉及的重大事项与审计委员会、独立董事、法律顾问以及保荐券商进行积极有效沟通，保障了会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。会议审议通过的事项，均组织有效实施。三、积极履行社会责任的工作情况公司秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，深入践行“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，将社会责任融入企业自身发展之中，实现经济效益与社会效益有机统一。坚持企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600516股吧 http://600516.h0.cn
公司名称：方大炭素
股票代码：sh600516
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：甘肃
公司全称：方大炭素新材料科技股份有限公司
英文名称：Fangda Carbon New Material Co.,Ltd
公司简介：方大炭素公司是世界前列的优质炭素制品生产供应基地，涉核炭材料科研生产基地。主导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨电极；高炉用微孔炭砖、半石墨质炭砖，铝用普通阴极炭砖、大截面半石墨质阴极炭砖，石墨化阴极炭砖，各种矿热炉用内衬炭砖；高档炭糊；特种石墨...
注册资本：40.3亿
法人代表：马卓
总 经 理：张天军
董 秘：庄晓茹
公司网址：www.fdtsgs.com
