查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-06-10
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2022-038方大炭素新材料科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1.出席会议的股东和代理人人数 372.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,591,109,5023.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的41.8056比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；3.董事会秘书出席了会议；其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,555,047,568 97.7335 36,061,934 2.2665 0 0.00002.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,555,628,068 97.7700 35,481,434 2.2300 0 0.00003.议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,589,986,670 99.9294 1,122,832 0.0706 0 0.0000（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 比例 票 比例票数 比例（%） 票数（%） 数 （%）关于增加 2022 年3 度日常关联交易 65,573,349 98.3164 1,122,832 1.6836 0 0.0000……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600516股吧 http://600516.h0.cn
公司名称：方大炭素
股票代码：sh600516
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：甘肃
公司全称：方大炭素新材料科技股份有限公司
英文名称：Fangda Carbon New Material Co.,Ltd
公司简介：方大炭素公司是世界前列的优质炭素制品生产供应基地，涉核炭材料科研生产基地。主导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨电极；高炉用微孔炭砖、半石墨质炭砖，铝用普通阴极炭砖、大截面半石墨质阴极炭砖，石墨化阴极炭砖，各种矿热炉用内衬炭砖；高档炭糊；特种石墨...
注册资本：40.3亿
法人代表：马卓
总 经 理：张天军
董 秘：庄晓茹
公司网址：www.fdtsgs.com
